AML-utbildning för auktionshus – Liten är en praktisk och verksamhetsanpassad utbildning för upp till 7 personer. Utbildningen ger ledning och personal kunskap om penningtvättsregelverket, kundkännedom (KYC), riskbedömning, objektrisk och proveniens, varningssignaler samt hantering och rapportering av misstänkta aktiviteter.
Utbildningen anpassas till auktionsverksamhetens verklighet och innehåller praktiska exempel och diskussioner.
AML-utbildning för auktionshus – Mellan är en praktisk och verksamhetsanpassad utbildning för upp till 15 personer. Utbildningen ger ledning och personal kunskap om penningtvättsregelverket, kundkännedom (KYC), riskbedömning, objektrisk och proveniens, varningssignaler samt hantering och rapportering av misstänkta aktiviteter.
Utbildningen anpassas till auktionsverksamhetens verklighet och innehåller praktiska exempel och diskussioner.
AML-utbildning för auktionshus – Stor är en praktisk och verksamhetsanpassad utbildning för upp till 40 personer. Utbildningen ger ledning och personal kunskap om penningtvättsregelverket, kundkännedom (KYC), riskbedömning, objektrisk och proveniens, varningssignaler samt hantering och rapportering av misstänkta aktiviteter.
Utbildningen anpassas till auktionsverksamhetens verklighet och innehåller praktiska exempel och diskussioner.
Granskning av AML-dokumentation Genomgång av befintlig AML-dokumentation för auktionshus Har ert auktionshus redan AML-dokumentation på plats men är osäkra på om den är tillräcklig, aktuell...
