tjanster
Våra tjänster
Specialistkompetens inom AML, Financial Crime och Compliance
Halalid Consulting erbjuder specialisttjänster inom bekämpning av penningtvätt, finansiell brottslighet och regelefterlevnad. Vi hjälper auktionshus, banker och andra verksamheter att identifiera och hantera risker, utveckla effektiva kontrollmiljöer och omsätta regulatoriska krav i praktiskt fungerande processer.
Våra tjänster omfattar allt från riskbedömningar, AML-dokumentation och kundkännedom till utbildning, intern kontroll, bedrägeribekämpning och kvalificerat konsultstöd.
AML för auktionshus
Branschspecifik rådgivning, dokumentation och utbildning
Auktionsverksamhet har särskilda risker kopplade till bland annat kunder, objekt, proveniens, värdering, betalningar och internationella transaktioner.
Halalid Consulting erbjuder AML-stöd särskilt anpassat för auktionsbranschen – från allmän riskbedömning och kompletta AML-dokumentationspaket till utbildning, intern kontroll och stöd inför tillsyn.
Behöver ni stärka ert AML- eller compliancearbete?
Oavsett om behovet gäller en enskild riskbedömning, uppdatering av befintliga rutiner, utbildning av personal eller ett större AML- och complianceprojekt kan insatsen anpassas efter verksamhetens behov och riskprofil.
Kontakta Halalid Consulting för ett första samtal om hur vi kan hjälpa er.