om oss

Erfarenhet från komplexa regulatoriska miljöer

Vilka vi är

Halalid Consulting har erfarenhet från arbete inom bank, finans, AML, fraud, KYC och compliance, där höga krav ställs på riskhantering, dokumentation, kontroll och regulatorisk efterlevnad.
Erfarenheten omfattar både operativt och strategiskt arbete – från kundkännedom, transaktionsövervakning och bedrägeribekämpning till utveckling av processer, styrning, intern kontroll, utbildning och ledning av Financial Crime-funktioner.
I dag använder vi denna erfarenhet för att hjälpa såväl finansiella verksamheter som andra reglerade branscher att utveckla ett AML- och compliancearbete som fungerar i praktiken.

Specialist-
kompetens när ni behöver den

Behöver ni utveckla ert AML- eller compliancearbete, utbilda organisationen eller få stöd i en specifik Financial Crime-fråga? Vi börjar gärna med ett samtal om verksamheten, riskerna och vilket stöd som passar era behov.

Vårt arbetssätt

Regelverk är utgångspunkten – verksamheten avgör lösningen Vi tror inte på standardlösningar för komplexa risk- och compliancefrågor. Varje organisation har olika kunder, produkter, processer, risker och regulatoriska förutsättningar. Därför börjar vårt arbete med att förstå verksamheten.

Våra specialistområden

AML & Financial Crime Riskbedömning, KYC/CDD/EDD, transaktionsövervakning, misstänkta aktiviteter, rapportering och finansiell brottslighet. Anti-Fraud Förebyggande arbete, fraud risk, transaktionsrisker, utredningar, kontroller och hantering av bedrägerier. Compliance Governance, regulatorisk risk, policyer, intern kontroll, granskning, utbildning och compliancekultur.

Varför Halalid Consulting?

Dokumenterad erfarenhet Praktisk erfarenhet av AML, Financial Crime, Fraud och Compliance från reglerade verksamheter. Verksamhetsanpassade lösningar Arbetet anpassas efter organisationens verksamhet, riskprofil och faktiska behov. Från teori till praktik Vi fokuserar på lösningar som kan användas i verksamheten – inte bara dokumentation för dokumentationens skull. Oberoende specialiststöd Halalid kan användas för enskilda specialistinsatser, utbildning och granskning eller som stöd i större förändrings- och implementeringsprojekt. Kvalitet och integritet Vårt arbete präglas av professionalism, integritet och ett långsiktigt perspektiv på riskhantering och regelefterlevnad.

Kunskap som stärker organisationen

Regelverk och interna rutiner får verklig effekt först när de personer som ska tillämpa dem förstår varför de finns, vilka risker de ska hantera och hur de ska användas i praktiken. Därför är utbildning en central del av vårt arbete. Halalid Consulting erbjuder verksamhets- och branschanpassade utbildningar inom bland annat AML, KYC, Financial Crime, Anti-Fraud och Compliance.

Erfarenheten bakom Halalid

Erfarenhet som kombinerar strategi, ledarskap och operativt arbete BANK & FINANS Erfarenhet från komplexa finansiella verksamheter och regulatoriska miljöer. AML & KYC Praktiskt arbete med kundkännedom, riskklassificering, EDD, transaktionsövervakning och AML-processer. FINANCIAL CRIME & FRAUD Erfarenhet av bedrägeribekämpning, utredningar, riskhantering och utveckling av Financial Crime-funktioner. LEDARSKAP & IMPLEMENTERING Erfarenhet av att leda specialistfunktioner, utveckla processer och implementera förändringar. UTBILDNING & RÅDGIVNING Utveckling av verksamhetsanpassad dokumentation och utbildning för organisationer med regulatoriska krav.

ALM-education

Dokumentation