Specialister inom AML, Financial Crime & Compliance
Bekämpning av penningtvätt
Vi hjälper organisationer att utveckla ett strukturerat och riskbaserat AML-arbete genom riskbedömningar, KYC, policyer och rutiner, transaktionsövervakning, dokumentation och utbildning.
Bedrägeri- bekämpning
Vi hjälper verksamheter att identifiera, förebygga och hantera bedrägerier och annan finansiell brottslighet genom riskanalys, förebyggande kontroller och specialiststöd.
Regelefterlevnad – Compliance
Vi hjälper organisationer att utveckla strukturer för effektiv regelefterlevnad genom riskbedömningar, policyer, interna kontroller, rådgivning och utbildning.
