Specialister inom AML, Financial Crime & Compliance
Vi hjälper auktionshus, banker och andra verksamheter att identifiera och hantera risker – och att omsätta regulatoriska krav i processer som fungerar i praktiken.
Branschspecifik rådgivning, dokumentation och utbildning
Auktionsverksamhet har särskilda risker kopplade till bland annat kunder, objekt, proveniens, värdering, betalningar och internationella transaktioner.
Halalid Consulting erbjuder AML-stöd särskilt anpassat för auktionsbranschen – från allmän riskbedömning och kompletta AML-dokumentationspaket till utbildning, intern kontroll och stöd inför tillsyn.
Praktisk erfarenhet av AML, Financial Crime, Fraud och Compliance från reglerade verksamheter.
Verksamhetsanpassade lösningar
Arbetet anpassas efter organisationens verksamhet, riskprofil och faktiska behov.
Från teori till praktik
Lösningar som kan användas i verksamheten – inte bara dokumentation för dokumentationens skull.
Oberoende specialiststöd
För enskilda insatser, utbildning och granskning eller som stöd i större förändrings- och implementeringsprojekt.
Kvalitet och integritet
Professionalism, integritet och ett långsiktigt perspektiv på riskhantering och regelefterlevnad.
Vilka vi är
Erfarenhet från komplexa regulatoriska miljöer
Halalid Consulting har erfarenhet från arbete inom bank, finans, AML, fraud, KYC och compliance, där höga krav ställs på riskhantering, dokumentation, kontroll och regulatorisk efterlevnad.
Erfarenheten omfattar både operativt och strategiskt arbete – från kundkännedom, transaktionsövervakning och bedrägeribekämpning till processutveckling, styrning, intern kontroll, utbildning och ledning av Financial Crime-funktioner.
I dag använder vi denna erfarenhet för att hjälpa verksamheter att utveckla ett AML- och compliancearbete som fungerar i praktiken.
Bank & finansKomplexa finansiella verksamheter och regulatoriska miljöer.
AML & KYCKundkännedom, riskklassificering, EDD och transaktionsövervakning.
Financial Crime & FraudBedrägeribekämpning, utredningar och riskhantering.
LedarskapLedning av specialistfunktioner och implementering av förändring.
Så arbetar vi
Olika branscher. Olika risker.
Ett effektivt arbete mot finansiell brottslighet kan inte bygga på standardlösningar. Därför utgår vi från verksamhetens faktiska risker och förutsättningar.
01
Förstå verksamheten
Vi börjar med verksamhetens affärsmodell, kunder, produkter och processer.
02
Identifiera riskerna
Risker bedöms utifrån verksamhetens faktiska exponering och förutsättningar.
03
Anpassa kontrollerna
Rutiner och kontroller utformas proportionerligt utifrån identifierade risker.
04
Implementera i praktiken
Dokumentation, utbildning och processer ska användas av verksamheten – inte bara finnas på papper.
Behöver ni stärka ert AML- eller compliancearbete?
Oavsett om behovet gäller en enskild riskbedömning, uppdatering av befintliga rutiner, utbildning av personal eller ett större AML- och complianceprojekt kan insatsen anpassas efter verksamhetens behov och riskprofil.
