Utbildningar
UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING
Kunskap som stärker verksamheten
Praktiska utbildningar inom AML, Financial Crime, Fraud och Compliance
Halalid Consulting erbjuder verksamhetsanpassade utbildningar för ledning och medarbetare som arbetar i miljöer där kraven på riskhantering och regelefterlevnad är höga.
Vi kombinerar regelverk och teori med praktiska exempel, verklighetsnära situationer och branschspecifika risker. Målet är att deltagarna ainte bara ska förstå regelverket – utan också veta hur de ska agera i sitt dagliga arbete.
Utbildningar anpassade efter verksamheten
Från regelverk till praktisk tillämpning. Ett effektivt utbildningsprogram behöver vara relevant för de risker som medarbetarna faktiskt möter.
Därför anpassar vi utbildningarnas innehåll efter verksamhet, målgrupp, arbetsuppgifter och riskprofil. Utbildningen kan genomföras för såväl mindre grupper som större organisationer och anpassas för exempelvis ledning, kundnära personal, specialister och kontrollfunktioner.
AML-utbildning särskilt utvecklad för auktionshus
Från kundkännedom till rapportering av misstänkta aktiviteter
Auktionsverksamhet innebär särskilda risker eftersom kunder, objekt, betalningar och geografiska kopplingar kan variera kraftigt från affär till affär.
Utbildningen hjälper ledning och personal att förstå vilka risker de behöver vara uppmärksamma på och hur verksamhetens AML-rutiner ska tillämpas i praktiken.
Exempel på innehåll:
- Penningtvätt och finansiering av terrorism
- Auktionsbranschens särskilda risker
- Kundkännedom – KYC
- Riskklassificering av kunder
- PEP och andra riskfaktorer
- Verklig huvudman
- Objekt, ägande och proveniens
- Betalningar och tredjepartsbetalningar
- Varningssignaler och avvikande beteenden
- Misstänkta aktiviteter
- Intern eskalering och dokumentation
- Rapportering
- Tipping-off
- Praktiska case